Собрание акционеров

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ний өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00-18:00 цагийн хооронд болов.

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-с 2016 оны 03 дүгээр сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,906,115 хувьцаа эзэмшдэг 187 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 74,287,700 ширхэг энгийн хувьцаанаас 94,1% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

АПУ ХК-ийн 2015 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
АПУ ХК-ийн энгийн 1 (нэг) ширхэг хувьцааг тухайн төрлийн 10 (арав) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хуваасугай.
АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

Хурлаас гарсан шийдвэр:

Компанийн 2015 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99.9 хувийн саналаар батлав.
Компанийн энгийн 1 (нэг) ширхэг хувьцааг тухайн төрлийн 10 (арав) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хуваах асуудлыг 78.89 хувийн саналаар батлав.
АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар дараах байдлаар батлав.Үүнд:

3.1 Компанийн Дүрмийн 4.9, 7.22.11, 9.А, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 дахь заалтын “аудитор” гэснийг “аудит” болон “аудитын байгууллага” гэх асуудлыг 78.89 хувийн саналаар батлав.

3.2 Компанийн дүрмийн 7.22.5 дахь заалтыг “Энгийн хувьцааг худалдан авах эрхийн бичиг болон хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион гаргах шийдвэр гаргах, түүнтэй холбоотой журмыг батлах” асуудлыг 78.8 хувийн саналаар батлав.

3.3 Компанийн дүрмийн 7.22.5 дахь заалтыг “Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, хөрөнгө оруулалт хийх замаар охин болон хараат компани байгуулах, шинээр байгуулагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхийг эдлэх” гэх асуудлаар 78.8 хувийн саналаар батлав.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ «АПУ»

Решением заседания Совета директоров «АПУ» № 20/15 от 13 августа 2020 года было принято решение о проведении внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования, поэтому мы просим всех акционеров активно участвовать в собрании и проголосовать.

Срок проведения заочного голосования: 21 августа 2020 г. по 2 октября 2020 г. до 16:00.

Дата регистрации: 2 сентября 2020 г.

Место для получения бюллетеней для голосования, а также для ознакомления с документами, относящимися к вопросам, решаемым посредством заочного голосования: офис «БиДиСЕК», а также акционерные общества, работающие с ценными бумагами.

Вопросы, подлежащие разрешению путем заочного голосования:

1. О прекращении полномочий всех членов Совета директоров «АПУ» до истечения срока их полномочий;

2. Избрать членов нового Совета директоров «АПУ» (кумулятивно — 9 человек).

Если вы являетесь законным владельцем акций компании на период даты регистрации, указанного выше, вы будете автоматически зарегистрированы в списке акционеров, имеющих право участвовать в заочном голосовании.

Вы, как акционер, можете ознакомиться с документами, относящимися к вопросам, которые должны быть решены, и проголосовать лично или через своего уполномоченного представителя в вашей текущей компании по ценным бумагам или «БиДиСЕК» в будние дни с 10:00 до 17:00 до дня окончания подачи голосов.

Примечания: Вы, как акционер, участвующий в заочном голосовании, имеете право отдать свой голос в соответствии с количеством акций, принадлежащих Вам на период даты регистрации, до 2 сентября 2020 года. Обратите внимание, что Ваш голос, отданный до истечения крайнего срока регистрации, будет аннулирован, поэтому потребуется повторная подача голоса.

Подробную информацию о том, как принять участие в заочном голосовании, можно получить в Оргкомитете по следующим адресам электронной почты и телефонам.

Организационный комитет:

№	Имена	Телефон	Эл. почта
1	Ч.Ариунсан	344336-338	ariunsan.ch@www.apu.mn
2	Э.Солонго	344837-321	solongo.e@www.apu.mn
3	Б.Мягмар	344336-338	myagmar.b@www.apu.mn

Переписная коммисия:

АО «БиДиСЕК» (Адрес: г. Улан-Батор, Сухэ-Баторский район, 8-й квартал, проспект Молодежи, 27/1, телефон: 7555-1919 / 4 /, 99043165, 94092846)

Чтобы ознакомиться с документами, относящимися к вопросам, которые должны быть решены путем заочного голосования, пожалуйста, обратитесь к брошюре по данной ссылке.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Акционеры

Данные о влиятельных акционерах АО «АПУ» (по 15 августа 2020 г.)

Акционер	Количество акций	Процент
ООО «Шунхлай Групп»	596,229,642	56.03%
Heineken Asia Pacific PTE LTD	266,091,981	25.00%
Steppe Beverage KFT	143,063,648	13.44%

Дивиденды

В результате собрания, состоявшегося 15 февраля 2021 года, основываясь на отчетах компании за второе полугодие 2020 года, Совет директоров АО AПУ (MSE: APU) принял решение о выплате дивидендов в размере 57.50 тугриков (57 тугриков и 50 мунгу) за акцию всем акционерам.